Zarząd ONE SOLUTION S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Popłacińska 18, 09402 Płock, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588729 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2025 roku, o godzinie 9:00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

1. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 30.06.2025 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów
2. Informację o ogólnej liczbie głosów
3. Projekty uchwał
4. Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do głosowania przez pełnomocnika

Raport Bieżący nr 2/2025

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2025 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2024 r. – 14 lutego 2025 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2025 r. – 12 maja 2025 r.

• raport roczny za 2024 r. – 26 maja 2025 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2025 r. – 11 sierpnia 2025 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2025 r. – 12 listopada 2025 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 1/2025

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2025 roku podpisał umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („INC”) w zakresie pełnienia przez INC funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki, w tym w szczególności świadczenia usług wsparcia przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradztwa w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Bieżący nr 15/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego „List intencyjny” oraz raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku w przedmiocie przedłużenia negocjacji, informuje, iż strony Listu intencyjnego nie doszły do porozumienia w zakresie warunków zawarcia umowy inwestycyjnej do dnia 30 września 2024 roku, w związku z czym List intencyjny, o którym mowa w wyżej wymienionych raportach wygasł. Zarząd Emitenta zaznacza, iż List intencyjny nie tworzył żadnych wzajemnych zobowiązań stron Listu intencyjnego, w szczególności finansowych lub rzeczowych. W przypadku ewentualnego powrotu do rozmów w zakresie działań wynikających z wygasłego Listu intencyjnego, Emitent poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Raport Bieżący nr 14/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu ESPI z dnia 11 września 2024 roku o tytule „Spłata pożyczek w związku z realizacją celów emisyjnych”.
Wyżej wymieniony raport bieżący ESPI powinien posiadać numer 14/2024, a nie jak błędnie wskazano – 13/2024.
Treść ww. raportu bieżącego ESPI z dnia 11 września 2024 roku nie ulega zmianie, a niniejsza korekta dotyczy wyłącznie numeracji raportu.

Raport Bieżący nr 14/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku [„Spółka”, „Emitent”] w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2022, 9/2022 oraz 10/2022 dot. zawarcia przez Emitenta umów pożyczek z Aureus sp. z o.o., Tarinvest sp. z o.o. oraz Akura sp. z o.o. [dalej łącznie: „Pożyczkodawcy”], niniejszym informuje, iż w dniu 11.09.2024 roku Zarząd Emitenta postanowił o przyspieszeniu spłaty pożyczek, o których Emitent informował w ww. raportach bieżących ESPI i przedterminowej spłacie pożyczek w pełnej wysokości.
Emitent dokonał spłaty otrzymanych pożyczek od ww. podmiotów w łącznej kwocie 1.561.250,00 zł. Powyższa kwota stanowi łączną wartość zobowiązań Emitenta wobec Pożyczkodawców z tytułu rat kapitałowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu, z tytułu zawartych umów pożyczek, Emitent posiada zobowiązania na rzecz Pożyczkodawców wynikające wyłącznie z należności odsetkowych za ostatnie okresy obowiązywania umów.

Emitent wskazuje, iż spłata ww. pożyczek jest zgodna z celami emisyjnymi, przedstawionymi przez Emitenta w dokumentacji ofertowej, opublikowanej w związku z emisją akcji serii G.

Raport Bieżący nr 19/2024

Zarząd spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż dnia 02.09.2024 roku zawarł z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji nowej emisji serii G.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport Bieżący nr 13/2024

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 21 sierpnia 2024 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zawiadomienie dokonane zostało w związku z Rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 sierpnia 2024 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 5.097.437,50 zł _”Rejestracja”_ poprzez emisję 16.855.686 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

• FormularzA.pdf

Raport Bieżący nr 18/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 14 sierpnia Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 14 sierpnia 2024 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, wynikającego z emisji akcji serii G.

W efekcie dokonanej emisji akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, kapitał zakładowy został podwyższony z wysokości 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do wysokości 5.097.437,50 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.685.568,60 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy).

Obecnie kapitał zakładowy wynosi 5.097.437,50 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 50.974.375 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 50.974.375 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć).

Równolegle Zarząd informuje, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji zmiany §7 ust. 7.1 Statutu Spółki zawierające dane o wysokości i strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść §7 ust. 7.1 przed zmianami:

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) i dzieli się na 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Treść §7 ust. 7.1 po zmianach:

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.097.437,50 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 50/100) i dzieli się na 50.974.375 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

7) 16.855.686 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G o numerach G 00000001 do G 16855686, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

• Tekst_jednolity_statutu_na_dzien_04-07-2024-0.pdf

Raport Roczny nr 13/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku ”Spółka”, „Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2023 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie zarządu z działalności, jednostkowe dane finansowe, jak również opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

• Raport_roczny_jednostkowy_One_Solution_SA_2023-0.pdf
• Zal_1_Sprawozdanie__finansowe__One_Solution_SA_2023-1.pdf
• Zal_2_Sprawozdanie_zarzadu_z__dzialalnosci_One_Solution_SA_2023-2.pdf
• Zal_3__SzB_One_Solution_S.A._2023-sig-3.pdf